بغداد – شبكة بغداد
كشفت تقارير رقابية عن تفاصيل اعترافات مثيرة لبهاء عبد الحسين، مالك شركة كي كارد، والذي وُصف بأنه “أحد أكبر حيتان الفساد في العراق”، بعد صدور حكم بحقه في قضايا فساد كبرى.
ووفقًا للتقرير، فإن أبرز الاعترافات تضمنت:
- الاستحواذ على 70% من أسهم الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) عبر دفع رشاوى لموظفين، مع إبقاء 30% لمصرفي الرشيد والرافدين من دون الحصول على إجازة من البنك المركزي.
- دخول وخروج الأموال من الشركة لم يكن خاضعًا لأي رقابة مالية، حيث جرى سحب مبالغ عبر منافذ خارجية وصلت حتى لتنظيم داعش خلال سيطرته بين 2014 – 2017.
- استخدام أجهزة السحب بعمليات غسيل الأموال وتهريبها إلى الخارج.
- تشغيل أموال رواتب المتقاعدين والمضاربة بها في سوق العملة قبل صرفها للمستفيدين.
- إنشاء شبكة عنكبوتية لتهريب الأموال عبر تدويرها في حسابات متعددة لإخفاء مصدرها.
- تخصيص راتب شهري قدره 50 ألف دولار لمدير هيئة التقاعد أحمد عبد الجليل مقابل التغطية على نشاطاته.
- حجم الأموال التي استولى عليها بين 2007 – 2020 بلغ 400 مليار دينار عراقي.
- المبالغ المفقودة من مصرف الرافدين والمحوّلة لحسابات الشركة بلغت تريليون دينار عراقي.
- المستحقات الحكومية بذمة الشركة وصلت إلى أكثر من 6 تريليونات دينار.
- تهرب ضريبي بمقدار 15 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى أن بهاء عبد الحسين أُلقي القبض عليه في 16 أيلول 2020 أثناء محاولته الهروب من العراق، وذلك بعد متابعة دقيقة من قبل لجنة مكافحة الفساد.
