شبكة بغداد الإخبارية – وصف تقرير حديث بهاء عبد الحسين، مالك شركة “كي كارد”، بأنه أحد أكبر حيتان الفساد في العراق، بعد الكشف عن سلسلة من الجرائم المالية المنسوبة إليه والتي ارتكبها خلال فترة عمله من 2007 حتى 2020.
واعترف المتهم بالعديد من الممارسات غير القانونية التي شملت:
- الاستحواذ على 70٪ من أسهم شركة “كي كارد” بعد دفع رشاوى للموظفين، مع الاحتفاظ بنسبة 30٪ لمصرفي الرشيد والرافدين دون الحصول على موافقة البنك المركزي.
- تحويل الأموال دون رقابة، حيث كانت عمليات دخول وخروج الأموال للشركة تتم من أي دولة، ووصل الأمر إلى استخدام أجهزة السحب الآلي في مناطق سيطرة تنظيم “داعش” بين 2014 و2017.
- غسيل الأموال وتهريبها إلى الخارج، بالإضافة إلى استخدام أموال رواتب المتقاعدين في المضاربة بسوق العملة قبل توزيعها.
- إنشاء شبكة معقدة لتحويل الأموال بين الحسابات لإخفاء عمليات التهريب.
- دفع راتب شهري قدره 50 ألف دولار لأحمد عبد الجليل، مدير هيئة التقاعد، مقابل السكوت عن هذه العمليات.
ووفقاً للتقرير، بلغت قيمة الأموال التي استولى عليها المتهم نحو 400 مليار دينار عراقي، فيما تجاوزت المبالغ التي فقدها مصرف الرافدين وتم تحويلها إلى حساب الشركة ترليون دينار. كما بلغت المستحقات الحكومية على الشركة أكثر من 6 تريليونات دينار، وسُجل تهرب ضريبي بقيمة 15 مليار دينار.
وتم إلقاء القبض على بهاء عبد الحسين في 16 سبتمبر 2020، أثناء محاولته الهرب من العراق، بعد متابعة دقيقة من قبل لجنة مكافحة الفساد.
